| GAMBARAN UMUM – Secara umum penilaian penerapan dan pelaksanaan tata kelola pada PT BPR Ukabima Khatulistiwa sudah berjalan dengan baik dan akan terus disempurnakan mengikuti ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Pada Januari 2022 untuk posisi Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah terpenuhi sesuai komitmen kepada OJK . Secara berkala, PT BPR Ukabima Khatulistiwa juga melakukan audit internal yang disusun dan disampaikan ke Dewan Komisaris agar pelaksanaan operasional BPR bisa berjalan dengan baik, terkontrol, transparan sehingga dapat dievaluasi untuk perbaikan kinerja BPR. Dengan modal inti 4.238.059.798 (unaudited) , PT BPR Ukabima Khatulistiwa sudah berupaya untuk transparan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan kepada pihak internal dan eksternal dengan menugaskan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Arifin Anissa Mardani & Muchammad HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA BPR a) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BPR Ukabima Khatulistiwa sejauh ini masih dalam kategori baik b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPR Ukabima Khatulistiwa sudah terapkan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku c) BPR Ukabima Khatulistiwa belum mempunyai Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite d) Dalam Penanganan benturan kepentingan, BPR Ukabima Khatulistiwa sudah menerapkan kebijakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku e) Penerapan fungsi kepatuhan BPR Ukabima Khatulistiwa sudah diterapkan dengan baik, dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya. f) Penerapan fungsi audit intern Ukabima Khatulistiwa sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku g) Penerapan fungsi audit ekstern pada BPR Ukabima Khatulistiwa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern pada BPR Ukabima Khatulistiwa sudah diterapkan dengan cukup baik, dan akan disempurnakan pada tahun berikutnya. i) Penerapan Batas maksimum pemberian kredit pada BPR Ukabima Khatulistiwa sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku j) Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Ukabima Khatulistiwa sudah memenuhi kaidah yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan rencan tersebut selalu dievaluasi sesuai dengan target- target yang akan dicapai BPR Ukabima Khatulistiwa sudah dengan baik dalam penerapan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
LINK download Laporan Tata Kelola BPR Ukabima Khatulistiwa Pontianak 2022:
https://mega.nz/file/BxYzQapJ#W6XkdthjSDrD09b7KpkQzHb6FNmDKJGkrThf5jEgv0g